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           昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会决议公告

                    暨召开2003年年度股东大会的通知

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司于2004年3月27日上午9时召开董事会，应到董事9名，其中实到董事5名、委托董事4名。委托董事有：何道峰先生、乔刚先生委托赵国权先生，张国祥先生委托杜光远先生，胡志华女士委托杨惠秋女士出席本次董事会并代为行使表决权。监事、董事会秘书及总裁经营班子成员列席了会议。会议由副董事长赵国权先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议做出如下决议：

　　一、审议通过《公司2003年年度报告正文及摘要》；

　　二、审议通过《公司2003年董事会工作报告》；

　　三、审议通过《公司2003年工作总结》；

　　四、审议通过《公司2004年经营计划》；

　　五、审议通过《公司2003年度财务决算及2004年度的财务预算报告》；

　　六、审议通过《公司2003年利润分配预案》。其内容为：公司本期实现净利润37,575,995.70元，由于公司股东权益仍为-100,051,750.62元，公司本报告期尚属亏损弥补期，因此2003年度公司利润不分配，也不进行公积金转增。

　　七、审议通过《关于撤销公司股票退市风险警示的申请》，其内容为：经云

　　南亚太会计师事务所有限公司亚太审C字（2004）第307号审计报告(标准无保留意见)确认，公司2003年度实现净利润3757.60万元，现特申请撤销公司股票退市风险警示。待有关部门批准。

　　八、审议通过公司人事任免事宜。具体内容为：

　　1.同意高树平先生辞去公司副总裁职务；

　　2.根据总裁提名，同意聘任樊江先生为公司副总裁，任期三年；（樊江简历已于2002年4月17日在《证券时报》上公告）。

　　3.根据总裁提名，同意聘任唐毅蓉女士为公司财务总监，任期三年。（唐毅蓉简历见附件）。

　　九、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》

　　本公司董事会决定于2004年5月29日（星期六）上午9:30，在本公司第一会议室召开2003年度股东大会。会议议题如下：

　　（一）会议议题：

　　1.审议《2003年度董事会工作报告》；

　　2.审议《2003年度监事会工作报告》；

　　3.审议《2003年年度报告及摘要》；

　　4.审议《公司2003年度财务决算及2004年度的财务预算报告》；

　　5.审议《公司2003年度利润分配方案》；

　　6.审议《关于崔睫辞去公司董事职务的申请》；

　　7.审议《关于提名崔睫为股东监事的议案》；

　　8.审议《关于提名胡平林为独立董事的议案》；

　　9.审议《公司关联交易决策制度》

　　以上第6、7、8、9项已于2003年8月27日在《证券时报》上刊登公告。

　　（二）出席会议人员

　　1.截止2004年5月20日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件3）；

　　3.公司董事、监事和高级管理人员；

　　4.公司邀请的中介机构及其他人员。

　　（三）会议登记办法

　　1.法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东持证券帐户卡、本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡。

　　2.登记地点：本公司停车楼11楼董事会办公室

　　3.登记时间：2004年5月27日－5月28日

　　（四）其他事项

　　1.本次会议会期半天，与会股东食、宿、交通费用自理；

　　2.公司地址：云南省昆明市东风西路99号

　　联系电话：（0871）3623414

　　传

　　真：（0871）3623414

　　联系人：解萍

　　授权委托书

　　兹委托

　　先生（女士）代表本人出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司二○○三年度股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人（签字）：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人证券帐号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：二00四年　月　日

　　特此公告

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年3月30日

　　附件：唐毅蓉女士简历

　　唐毅蓉，女，32岁，云南大学经济学学士学位，北京大学光华管理学院 EMBA（在读），会计师。任职经历：昆明市汽车工业总公司任会计员、销售部经理；昆明百大房地产开发经营公司任财务部银行融资部门负责人；云南百大房地产有限公司财务部副经理、财务部经理；常务副总经理、财务负责人；华邦物业管理有限公司任副总经理、财务负责人等职。