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        宝鸡商场（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议于2004年3月28日上午11：00在宝鸡国贸大酒店召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人赵志华女士主持。会议对以下事项进行了审议并做出决议：

　　一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》。

　　特此公告。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司监事会

　　二00四年三月二十八日