中天财经

   　   　南方建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议暨

                   召开公司2003年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南方建材股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年3月27日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事17人，实到董事13人，委托代理4人(董事汪俊先生因公出差，委托董事龚行健先生代为行使表决权，董事谢石海先生因公出差委托董事张龙发先生代为行使表决权，独立董事张中华先生、李华强先生因公出差委托独立董事刘晓兵先生代为行使表决权)。监事会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、公司2003年度董事会工作报告；

　　二、公司2003年度总经理工作报告；

　　三、公司2003年度财务决算报告；

　　四、公司2003年年度报告及年度报告摘要；

　　五、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：

　　经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润为18,400,584.49元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后，本年度公司可供股东分配的利润为14,109,844.45元，加上年初未分配利润 71,679,056.61元，实际可供股东分配利润为85,788,901.06元。

　　考虑到各方股东的利益和公司长远发展的需要，董事会决定公司2003年度利润分配预案为：以2003年度末总股本23,750万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计3,562,500元。本次分配后，公司尚结余未分配利润82,226,401.06元，结转到以后年度。

　　资本公积金转增股本的预案为：本年度不进行资本公积金转增股本。

　　六、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；

　　七、关于召开公司2003年年度股东大会的提案：

　　董事会决定，于2004年5月29日召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　（一）会议时间：2004年5月29日（星期六）上午9时

　　（二）会议地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部会议室

　　（三）会议内容：

　　1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

　　5、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。

　　（四）出席会议人员

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　2、截止2004年5月21日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。

　　（五）登记事项

　　1、登记手续

　　凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2004年5月26日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

　　3、登记地址：湖南省长沙市五一大道341号本公司投资证券部。

　　联系电话：0731-4452516

　　传    真：0731-2231720

　　邮    编：410011

　　联系人：姚水清   潘  洁

　　（六）其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

　　特此公告。

　　南方建材股份有限公司董事会

　　二OO四年三月三十日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名（签字）：

　　委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：