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　　南方建材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　南方建材股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于2004年3月27日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开。监事会五名监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人陈月新先生主持。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、2003年度监事会工作报告；

　　二、2003年年度报告及其摘要；

　　三、2003年度财务决算报告；

　　四、2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

　　五、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。

　　监事会对公司2003年度工作进行了严格监督，并就有关情况发表意见如下：

　　一、公司按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，依法开展经营管理活动。

　　二、公司董事会成员和高级管理人员认真履行职责,遵守国家的法律、法规，未发现违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

　　三、湖南开元有限责任会计师事务所出具的公司2003年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　四、公司与关联单位之间的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　特此公告。

　　南方建材股份有限公司

　　监事会

　　二00四年三月三十日