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　　西安解放集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　西安解放集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2004年3月26日在西安开元商城九楼会议室召开。会议应到监事4人，实到4人，符合《公司法》和公司章程的要求，会议由监事会临时召集人田旭东先生主持。会议审议并一致通过了以下事项：

　　一、同意公司2003年年度报告及摘要。

　　二、通过《2003年度监事会工作报告》。

　　三、监事会对公司2003年度的运作情况和经营决策进行了严格监察。2003年度，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，认真贯彻执行股东大会决议，在各项重大事项运作中，决策程序合法，内部控制制度健全，操作严谨；公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时，未发生触犯国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　四、经西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2003年度财务状况进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告是客观公正的，公司2003年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　西安解放集团股份有限公司监事会

　　2004年3月30日