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     　　兰州黄河企业股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据本公司董事会2004年3月26日五届十一次会议决议，定于2004年4月29日（星期四）上午8：30在公司会议室召开2003年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　（1）会议审议事项：

　　1、审议公司《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》；

　　2、审议公司《2003年度董事会报告》；

　　3、审议公司《2003年度财务报告》；

　　4、审议公司《2003年度利润分配预案》；

　　5、审议《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》。

　　（2）会议时间、地点：

　　时间：2004年4月29日上午8：30

　　地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

　　（3）出席会议资格：

　　a、公司董事、监事及高级管理人员；

　　b、截止2004年4月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。

　　（4）会议登记办法

　　a、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。

　　b、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2004年4月26日（星期一）上午9点至下午5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以4月26日下午5点前收到为准。

　　（5）其他事项：

　　a、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；

　　b、联系办法：

　　联系人：魏福新    雍生东

　　电话：0931-8449054    8449039

　　传真：0931-8449005

　　地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层

　　邮编：730030

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司董事会

　　二○○四年三月二十六日

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○三年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：              受托人（签名）：

　　身份证号：                  身份证号：

　　股东帐号

　　持有股数：

　　委托时间：        年      月      日

　　有效期限：

　　委托人对审议事项的投票指示：