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　     重庆涪陵电力实业股份有限公司召开2003年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届三次董事会会议定于2004 年4 月30日召开公司2003 年度股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

　　一、时间安排:

　　会议召开时间：2004 年4 月30 日（星期五）上午9：30；

　　股权登记日：2004 年4 月16 日

　　参会登记日：2004 年4 月21 日

　　二、会议地点：重庆市涪陵区望州路100 号金三峡宏声度假村会议室。

　　三、参会人员:

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2004 年4 月16 日（星期五）15：00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东的授权代表人。

　　四、会议内容：

　　本次会议将审议公司2004 年1 月15 日第二届董事会第一次董事会会议和2004 年3 月28 日第二届三次董事会会议审议通过的议案：

　　1、审议《公司2003 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2003 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2003 年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于公司2003 年度利润分配的预案》；

　　经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003 年度公司实现净利润26,416,309.77 元，提取10%法定盈余公积金2,641,630.97 元，提取5%的法定公益金1,320,815.49 元，本年度可供股东分配的利润为22,453,863.31 元。

　　因公司业务发展需要大量流动资金，本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　6、审议《关于聘请公司2004 年度财务审计机构的议案》；

　　7、审议《关于设立公司董事会基金的议案》；

　　8、审议《关于增补公司独立董事的议案》；

　　9、审议《关于调整公司部分董事的议案》；

　　10、审议《关于调整公司部分监事的议案》。

　　五、会议登记办法：

　　1、登记时间：2004 年4 月21 日上午9：30—11：30，下午2：30—5：00。

　　2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20 号公司办公楼7 楼证券投资部。

　　3、登记方式：自然人股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人股票帐户；法人股东需持加盖单位公章的营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　4、其他事项

　　（1）本次会议联系人：胡炳全、柳尚科

　　联系电话：023—72286349

　　联系传真：023—72286349

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路20 号

　　邮政编码：408000

　　（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董事会

　　二OO 四年三月三十日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权授权       先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2003 年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：   委托人身份证号码：

　　委托人持股数：     委托人股东帐号：

　　被委托人（签字）：被委托人身份证号码：

　　委托日期：二ＯＯ四年月日

　　注：授权委托书剪报、复印有效。