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         东安黑豹股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　

    东安黑豹股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004 年3 月24 日23 时在哈尔滨市金谷大厦408 会议室召开。会议应到监事5 名，实到监事5 名，监事会召集人刘国娣女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过充分讨论，形成如下决议：

    一、《2003 年年度报告正本及摘要》；

    二、《2003 年度监事会工作报告》；

    三、《关于公司2003 年度重大会计差错更正的意见》。（具体见附件一）

    东安黑豹股份有限公司

    二00 四年三月二十四日

    附件一：

    关于2003 年度会计差错更正事项的意见

    依据上市规则、公司章程等有关规定，本公司全体监事对2003年度会计差错更正事项发表如下意见：

    2003 年度会计差错更正事项是公司在工作中本着规范运作、严格自律的精神，同步进行的深入自查和整改工作。我们通过对该事项的进一步落实，经过充分地讨论分析，同意对该会计差错进行追溯调整。

    我们认为，本次会计差错更正符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，有助于相关会计数据和财务的公允表达，有利于公司今后更好的发展，保护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

    公司保证在今后的工作中，要进一步健全内部稽核制度，充分发挥内审职能，提高财务人员素质，避免类似情况的发生。

    东安黑豹股份有限公司监事会

    二00 四年三月二十四日