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　　　　　　　浙江升华拜克生物股份有限公司二届监事会第六次会议决议公告

　　浙江升华拜克生物股份有限公司二届监事会第六次会议于2004年3月25日在升华大酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由鲍希楠先生主持,经全体监事认真讨论,形成如下决议：　　审议通过了《2003年度报告正文及摘要》、《2003年财务决算报告》和《2003年度监事会报告》

　　监事会报告如下：

　　2003年监事会认真履行公司章程赋予监事会的职权,重点围绕公司依法运作情况、财务情况、投资情况、关联交易情况等展开监督检查活动,保证了监督效果的落实,促进了公司各项工作的规范、健康发展：

　　1、依法运作情况：监事会通过列席董事会会议,检查公司的计划、制度等有关管理规定,对公司依法运作情况进行了监督。报告期内,公司董事会、管理层依法经营、照章纳税、按制办事,公司建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理在行使职权时勤勉诚信,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、财务情况：报告期内监事会对公司的财务情况进行了检查,并对2003年年度财务报告进行了审核,认为该报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况；浙江天健会计师事务所有限公司对公司2003年年度的财务报告出具的无保留意见的审计报告真实可信,监事会同意浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告。

　　3、募集资金使用情况：公司2003年配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生变更募集资金投向情况。

　　4、公司收购、出售资产方面：

　　①根据二届董事会第十二次会议审议通过的《关于收购升华集团湖州锆谷科技有限公司部分经营性资产的议案》,公司出资2431.71万元收购了升华集团湖州锆谷科技有限公司的部分经营性资产,该交易为关联交易。监事会二届第五次会议审议了该项议案,认为：该次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,定价以经资产评估机构的评估价值为依据,价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

　　②监事会检查了公司报告期的其他资产收购、出售情况,均无发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　5、关联交易方面：

　　报告期内公司除上述收购升华集团湖州锆谷科技有限公司的部分经营性资产的关联交易外,其他关联交易主要为采购货物及销售商品,按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算,监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

　　6、浙江天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司监事会

　　2004年3月25日　