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厦门机场发展股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门机场发展股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月26日,在厦门国际航空港大酒店举行,出席股东(或其授权代表人)12人,共代表股份202780000股,占公司总股本的75.1%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和其他高级管理人员参加了本次股东大会。经大会审议,以投票方式通过如下决议：

一、审议并通过《公司董事会2003年度工作报告》；

有效票202780000股,赞成票202780000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

二、审议并通过《公司监事会2003年度工作报告》；

有效票202780000股,赞成票202780000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

三、审议并通过《公司2003年度财务决算报告》；

有效票202780000股,赞成票202780000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

四、审议并通过《公司2003年度利润分配方案》；

公司2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日的总股本27,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利108,000,000.00元。经利润分配后,公司未分配利润尚余89,246,845.12元,结转至以后年度。2003年度,公司无资本公积金转增股本方案。

有效票202780000股,赞成票202780000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

五、审议并通过《公司2003年度报告及摘要》；

有效票202780000股,赞成票202780000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

六、审议并通过《关于公司个别董事调整的议案》；

有效票202780000股,赞成票202780000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

七、审议并通过《关于收购国际航空港集团有限公司所持厦门国际航空港空运货站有限公司51%股权的议案》；

本议案所涉收购行为属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。关联股东所持有的股份20262.5万股,不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

有效票155000股,赞成票155000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

八、审议并通过《公司章程修改议案》；

有效票202780000股,赞成票202780000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

九、审议并通过《续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年度审计机构及确定其报酬的议案》；

有效票202780000股,赞成票202780000股,占出席股东所持股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

本次股东大会经厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证,并出具法律意见书(附后),认为：“公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

特此公告。

厦门机场发展股份有限公司

二00四年三月二十六日