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         上海白猫股份有限公司四届十三次监事会会议决议公告

    上海白猫股份有限公司四届十三次监事会会议于2004年3月25日下午在上海市龙吴路1800号科技中心二楼会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、《2003年度监事会工作报告》

    2、《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》

    3、《关于公司2003年运作情况和经营决策的独立意见》

    监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,公司在管理、决策方面遵守了《公司法》和《公司章程》和国家有关规定。公司非常重视内部治理结构的建立和完善,在报告期内公司制定并经董事会审议通过了一系列规则制度。设立了董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会及董事会薪酬与考核委员会,并制定了上述各董事会专门委员会的实施细则。公司增聘了一名独立董事,使公司独立董事的人数及占董事会的比例均达到了中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

    公司董事、经理和其他高级管理人员能按照有关法律、法规履行职务,未发现违反法律、法规及有损害公司利益的行为。

    监事会同意会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项,认为公司2003年度经营业绩数据真实,财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

    监事会认为,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    监事会认为,本公司与母公司及附属公司之间的关联交易符合有关规定,公司的关联交易是公平的、合理的,未发现内幕交易,也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。

    4、《公司监事会换届选举的议案》

    公司第四届监事会的任期将于2004年6月19日届满,第四届监事会推荐王根林、孙华为公司第五届监事会监事,郑大德为职工代表监事。(第五届监事会监事候选人简历附后)

    第五届监事会任期三年,任期自第五届监事会经公司股东大会审议批准之日起计算。

    本事项需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    第五届监事会监事候选人简历：

    王根林,男,1945年3月生,大专学历,高级政工师,曾任上海市文教公司基层工作处处长、钢琴公司副总经理、上海市第二轻工业局工会主席。1995年12月起任中共上海轻工控股(集团)公司纪委书记。

    孙华,女,1954年9月生,大专学历,统计师,曾任上海合成洗涤剂厂计划科副科长、厂办副主任、上海白猫(集团)有限公司人事部副经理。2003年10月起任上海白猫(集团)有限公司财务资产部副经理。

    郑大德,男,1948年8月生,大专学历,政工师,曾任上海牙膏厂工会副主席、综合管理部企管室主管,1997年8月起任上海牙膏厂有限公司投资管理部经理。现任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂投资管理部经理,工会主席。

    上海白猫股份有限公司监事会

    2004年3月27日