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          西藏金珠股份有限公司2004年第二次临时董事会决议公告

    西藏金珠股份有限公司2004年第二次临时董事会会议于2004年3月24日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事2名，3名监事收悉会议全套材料。会议由公司董事长董金江先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

    经与会董事审议通过了关于公司为深圳市金珠南方贸易有限公司在中国光大银行深圳罗湖支行申请一千万元人民币的综合授信额度提供一年期担保的议题，并形成决议。本次担保资金用途包括：短期流动资金借款业务、银行承兑汇票业务、开立非融资类保函业务（一年以内）、开立进口信用证业务、进口押汇业务、打包放款业务、有追索权（回购型）保理业务等。该项议题同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

    附：深圳金珠南方贸易有限公司简介：

    深圳市金珠南方贸易有限公司为公司所属的控股子公司，我公司持有该公司80%股份（公司2003年6月27日第九次董事会会议审议通过的对深圳市金珠南方贸易有限公司进行增资扩股事项尚未办理完毕）。该公司业务主要为代理进口手机的零部件及整机进口销售业务，是我公司目前的主要经济增长点。截止2003年9月30日，该公司总资产为541767288.40元，股东所有者权益为78916905.58元，期初预计2003年全年进出口贸易达100000万元人民币左右。

    截止目前，公司为深圳市金珠南方贸易有限公司累计担保8.2亿元人民币（注：1、不含本次董事会提供的担保额；2、2003年第三次股东大会审议通过的为深圳金珠南方贸易有限公司在中国农业银行深圳福田支行申请提供2000万美元的担保事项尚未办理，故不含在本统计额中）。另外，公司与四川方向光电股份有限公司互相担保5000万元人民币事项我公司已实施了3000万元贷款，四川方向光电股份有限公司已实施了2000万元人民币的票据业务；为公司所属的西藏金珠雅砻藏药有限公司担保1000万元人民币尚未实施。

    西藏金珠股份有限公司董事会

    2004年3月26日