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       　　重庆桐君阁股份有限公司关于召开2003年股东大会的通知

　　重庆桐君阁股份有限公司将于2004年4月28日上午9：30在公司会议室召开2003年度股东大会，会议具体事宜公告如下：

　　一、会议内容

　　1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2003年度财务决算报告》；

　　4、审议公司《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　5、审议公司《关于放弃2003年配股工作的议案》；

　　6、审议《关于调整部分监事的议案》；

　　7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；

　　8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　9、关于修改《公司章程》相关条款的议案；

　　二、会议出席人员

　　1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、2004年4月22日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

　　三、出席会议的方法

　　1、登记手续：凡出席股东大会的股东，需凭本人身份证、股东帐户卡登记；委托代理人需凭本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记；法人股东凭股东帐户卡、法人代表证书或法人授权委托书及受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：重庆桐君阁股份有限公司证券部

　　3、登记时间：2004年4月26日、27日

　　四、其它事项

　　会期半天，与会股东交通及食宿自理；

　　联系地址：重庆市渝中区解放西路1号5楼

　　邮    编：400012

　　联系电话：023—89885208    传真：023—89885201

　　联系人：梁  艳

　　特此公告

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○四年三月二十七日