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北京燕化高新技术股份有限公司四届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第七次会议于2004年1月12日在燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由监事会主席王明义先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了总经理行政工作报告；

　　2、审议通过了2003年度报告；

　　3、审议通过了2003年度财务决算报告；

　　4、审议通过了2003年度利润分配及资本公积转增股本的议案；

　　1）、公司2003年度实现净利润26,176,110.26元，提取10%法定公积金2,617,611.03元，提取10%法定公益金2,617,611.03元，提取10%任意盈余公积金2,617,611.03元，本年度可供股东分配的利润为18,323,277.17元，上年度结转未分配利润45,499,410.32元，累计可供全体股东分配利润63,822,687.49元。根据公司今后发展的需要，公司拟以2003年12月31日的总股本12,960.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金12,960,674.90元，剩余未分配利润50,862,012.59元转入今后年度分配。

　　2）、本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交2003年度股东大会批准后执行。

　　5、审议通过了关于修改《银催化剂装置租赁协议》执行日期的议案，详细内容见关联交易公告；

　　6、审议通过了关于召开2003年度股东大会事项的通知。

　　其中以上第三、四、五项议案需提交2003年度股东大会审议。

　　北京燕化高新技术股份有限公司监事会

　　二〇〇四年三月二十五日