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      北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

                  暨召开公司2003年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年3月25日上午9时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，委托董事2人，会议由董事长王永健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了总经理行政工作报告；

　　2、审议通过了2003年度报告；

　　3、审议通过了2003年度财务决算报告；

　　4、审议通过了2003年度利润分配及资本公积转增股本的议案；

　　1）、公司2003年度实现净利润26,176,110.26元，提取10%法定公积金2,617,611.03元，提取10%法定公益金2,617,611.03元，提取10%任意盈余公积金2,617,611.03元，本年度可供股东分配的利润为18,323,277.17元，上年度结转未分配利润45,499,410.32元，累计可供全体股东分配利润63,822,687.49元。根据公司今后发展的需要，公司拟以2003年12月31日的总股本12,960.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金12,960,674.90元，剩余未分配利润50,862,012.59元转入今后年度分配。

　　2）、本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交2003年度股东大会批准后执行。

　　5、审议通过了关于修改《银催化剂装置租赁协议》执行日期的议案，详细内容见关联交易公告；

　　其中第三、四、五项议案需提交2003年度股东大会审议。

　　6、审议通过了关于召开2003年度股东大会事项的通知；

　　1、会议时间

　　2004年4月27日上午9时，会期半天。

　　2、会议地点

　　北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室。

　　3、会议主要议题

　　（1）审议公司2003年度董事会报告；

　　（2）审议公司2003年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司2003年度财务报告；

　　（4）审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　（5）关于追认银催化剂装置经营租赁协议执行日期的议案

　　以上议题经公司四届八次董事会通过

　　（6）审议修改公司章程的议案

　　以上议题经公司四届七次董事会通过

　　4、会议出席对象

　　凡2004年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

　　5、会议登记办法

　　请符合上述条件的股东或其委托代理人，于2004年4月16日—4月20日持身份证、股东帐户卡或授权委托书到本公司办理登记手续，外地股东可以信函或传真方式登记。

　　6、其他事项

　　（1）与会股东食宿及交通费自理。

　　（2）本公司地址：北京市房山区燕山迎风二里八号

　　               邮编：102500

　　               联系电话：010—69347433  010—69346820

　　               传真：010—69345895

　　               联系人：沈文辉  宋   莹

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　二〇〇四年三月二十五日

　　附：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席北京燕化高新技术股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     身份证号码：

　　委托人持股数：                   委托人股东帐户：

　　受托人姓名：                     身份证号码：

　　委托日期：