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                深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告



　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月25日上午9：30在深圳市宝安区23区海关大厦19楼本公司会议室召开。会议由肖水龙董事长主持，应到董事10人，实到董事 7人，2名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，1名董事请假。公司3名监事、公司有关高级管理人员列席会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经会议认真研究，形成了以下决议：

　　1、审议通过2003年总经理工作报告；

　　2、审议通过2003年董事会工作报告；

　　3、审议通过2003年年度报告正文及摘要；

　　4、审议通过2003年财务决算及利润分配方案：

　　经深圳鹏城会计师事务所审计， 2003年度实现主营业务利润14362万元，其他业务利润-697万元，营业利润1578万元，投资收益17万元，营业外支出净额1029万元, 净利润647万元。

　　由于本公司年初未分配利润为-40533万元,本年度盈利647万元,将用于弥补以前年度的亏损，故不作利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　5、审议公司2004年经营管理考核办法；

　　6、审议关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度。

　　7、公司2002年度股东大会的召开时间和会议议程另行安排和通知。

　　上述第2、3、4 项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年三月二十七日