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      中国振华（集团）科技股份有限公司监事会三届四次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司监事会三届四次会议于2004年3月25日上午8:30分在本公司总部贵宾室召开，应到监事5人，实到5人；全体董事、经理班子成员及各部门主要负责人列席了会议；会议由监事会主席申自强先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》。经认真审议，形成如下决议，现予公告：

　　1、审议通过《监事会2003年度工作报告》；

　　2、审议通过《董事会二00三年工作回顾及二00四年工作思路》的报告；

　　3、审议通过《总经理二00三年工作总结及二00四年工作计划》的报告；

　　4、审议通过本公司《二00三年度报告》及其摘要；

　　5、审议通过本公司《二00三年度财务决算的报告》；

　　6、审议通过本公司《二00三年度利润分配预案》；

　　7、审议通过《关于出让贵州振华通信设备有限责任公司股权的议案》；

　　8、审议通过《关于收购中国振华电子集团有限公司表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线的议案》；

　　9、审议通过《关于2003年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

　　10、审议通过《关于为子公司贷款提供担保并对额度内贷款担保授权审批的议案》；

　　11、审议通过《关于召开二00三年度（第十次）股东大会的议案》。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

　　  二00四年三月二十五日