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   　  　广州友谊商店股份有限公司第三届监事会第7次会议决议公告

　　广州友谊商店股份有限公司第三届监事会第7次会议于2004年3月24日下午在公司综合楼七楼会议室召开，会议由召集人李小沂女士主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年年度报告》及《年报摘要》，包括公司2003年度财务决算报告、2003年度利润分配及分红派息预案，并同意提交2003年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分章节的议案》，并同意提交2003年度股东大会审议。　　三、审议通过了《关于投资者关系管理制度的议案》。　　四、审议通过了《股权激励办法的议案》，并同意提交2003年度股东大会审议。　　五、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》，并同意提交2003年度股东大会审议。　　监事会认为：　　1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程以及其他法律、法规规范运作，决策程序合法，并建立完善了内部控制制度，公司董事、高管人员是勤勉尽职的，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。　　2、由广东正中珠江会计师事务所对本公司出具的审计报告，真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司在募集资金投资项目的终止和变更使用投向是符合法定程序的。

　　4、公司在报告期内转让广州家谊超市股份有限公司32.5％股权转让程序合法，价格合理，无内幕交易行为。

　　特此公告。

　　广州友谊商店股份有限公司

　　监  事  会

　　2004年3月24日