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　　延边公路建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　延边公路建设股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年3月25日在本公司五楼会议室召开。应到监事3人，实到2人。会议由张卫忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　1.关于同意付强先生辞去公司监事、监事长职务的议案；

　　本公司监事、监事长付强先生日前向监事会提出辞呈，公司监事会于2004年3月25日经审议正式接受付强先生的辞职，并感谢付强先生在任职期间为公司所做出的贡献。

　　2.关于提名金美兰女士为监事会监事候选人的议案。

　　由于付强先生的辞职，经监事会审议,决定提名金美兰女士为监事会监事候选人，本议案作为临时提案提交2003年度股东大会审议。

　　附：金美兰女士简历。

　　延边公路建设股份有限公司监事会

　　2004年3月25日

　　附：金美兰女士简历：

　　金美兰女士，41岁，大学学历，统计师。1986年毕业于吉林省财贸学院函授统计专业，2000年毕业于中央党校经济管理专业，曾任延边州二轻研究所会计，现任延边公路建设股份有限公司会计。