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                   南京中北（集团）股份有限公司

              董事会关于增加年度股东大会议案的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2004年3月26日以通讯方式召开。公司全体董事以现场签字或传真方式对会议方案进行了表决。

　　二、议案审议情况

　　鉴于公司董事周学信先生是由公司职代会选举产生，不符合《公司章程》的有关规定，并已辞去董事职务，控股股东南京市国有资产经营（控股）公司向本公司提出增加年度股东大会临时议案，提名周学信先生为公司第五届董事会董事候选人提交2003年度股东大会审议。

　　与会董事对控股股东提出的2003年度股东大会新增议案进行了审议，认为其股东资格及议案符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定。一致通过了《关于推荐公司董事候选人的报告》；同意推荐周学信先生为公司第五届董事会董事候选人, 并作为临时议案提交公司2003年度股东大会审议。此举符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司进一步规范运作。

　　公司独立董事陈惠怡女士、胡争鸣先生、杨荣华先生对上述事项发表了同意意见。

　　三、备查文件

　　（一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；

　　（二）董事会会议记录；

　　（三）董事会决议。

　　南京中北（集团）有限公司董事会

　　二○○四年三月二十六日

　　附：周学信先生简历：

　　周学信男1954年生大专文化中共党员。

　　1972年12月至1987年1月，在部队服役

　　1987年1月至今，在南京中北（集团）股份有限公司工作分别担任政校副校长、分公司党支部书记、工会副主席。现任公司工会副主席、汽车服务分公司党支部书记兼任副经理。