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        青海白唇鹿股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青海白唇鹿股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年3月24日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,会议应出席监事三人,实际出席三人,会议由监事会主席张凌云先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式进行表决：

    一、一致审议通过《公司2003年监事会工作报告》

    二、一致审议通过《公司2003年年度报告》及其摘要

    三、一致审议通过《监事会对公司2003年度有关事项的独立意见》

    监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定,认真履行监事会的职责,对公司经营活动的重大决策、长期发展规划、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监督情况如下：

    1、公司依法运作情况：

    公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况：

    公司监事会认真检查了公司财务情况,会计师事务所出具的审计报告真实可靠,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况：

    公司募集资金已于2002年12月底,根据《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划全部完成投资项目。

    4、公司收购资产的情况：

    公司于2003年12月收购了深圳市贝妮斯实业发展有限公司90%的股权,收购价格合理,无内幕交易,没有损害股东权益。

    5、公司关联交易情况：

    公司与第一大股东西宁市国新投资控股有限公司之间的关联交易严格按照市场价格和有关法规进行,无损害公司利益的情况。

    四、一致审议通过《公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届监事会于2004年6月届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。按照中国证监会关于完善公司治理结构的有关精神和要求,本届监事会推荐产生了公司第三届监事会候选人。

    根据《公司章程》的规定,公司监事会由三人组成,其中一人为职工代表。监事候选人：张凌云、于文川。

    监事刘永刚已由公司职工代表大会选举产生(监事候选人简历附后)。

    青海白唇鹿股份有限公司

    监  事  会

    2004年3月24日

    监事候选人简历：

    张凌云：男,49岁,本科学历,1983年3月至1992年8月任北京市人民政府办公厅干部,1992年8月至1993年2月任广东省惠州陆州高科技企业集团公司置业部经理,1993年2月至1998年5月任大连海天白云大酒店常务董事,1998年5月至2000年10月任北京市中关村中海电子市场总经理,2001年6月至今任西宁市国新投资控股有限公司董事长,青海白唇鹿股份有限公司第二届监事会主席。

    于文川：男,51岁,大专学历,1989年1月至1993年1月任青海棉纺织总厂绒线厂厂长兼党委书记,1993年1月至1998年1月任青海海狮针织服装有限公司副总经理,1998年1月2001年5月任青海白唇鹿股份有限公司副总经理,2001年6月至今任青海白唇鹿股份有限公司党委书记、第二届监事会监事。

    刘永刚：男,48岁,中专学历,1972年至今历任青海白唇鹿股份有限公司工人、销售部副部长、销售部部长、副总经理,现任青海白唇鹿股份有限公司工会主席、行政总监。