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          沈阳东软软件股份有限公司三届五次监事会决议公告

    重要提示：本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳东软软件股份有限公司三届五次监事会议于2004年3月23日在东大软件园客户中心召开,公司监事成员全部出席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2003年度监事会报告

    监事会认为：

    1、公司在2003年能够依法规范运作,决策程序合法,公司建立了完善的内控制度,公司董事及经营班子能够守法经营,认真执行股东大会决议,具有很强的进取精神,未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

    2、经普华永道中天会计师事务所有限公司审定的公司2003年度财务报告是客观公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,增发新股募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

    5、公司2003年进行的关联交易均以公允的价格进行,并未损害公司利益。

    二、审议并确认了2003年度报告全文及摘要。

    沈阳东软软件股份有限公司监事会

    二○○四年三月二十三日