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　　兰州黄河企业股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司现就有关事项公告如下：

　　为做强做大本公司“黄河”啤酒主业，增强公司盈利能力和可持续发展能力，根据国内啤酒行业整合重组的必然趋势和我们对国内外大型啤酒集团的考察了解，公司拟与丹麦嘉士伯啤酒有限公司就啤酒业发展进行合资合作，并于2004年2月25日在北京签署了《合作意向协议书》。3月22—25日，丹麦国发展中国家工业化基金会官员及嘉士伯啤酒有限公司高层领导一行5人来兰州进一步洽谈合作事宜。

　　经双方友好协商，初步达成如下意向：第一期合作，本公司以啤酒业主要的经营性资产（含土地）出资约1.4亿元，嘉士伯啤酒有限公司以现金出资约1.4亿元，双方各持股50%，注册组建一家新的合资公司，并以合资公司为母体，整合重组甘肃省内其他啤酒企业。合资公司总投资规模将达到5亿元人民币，年啤酒生产能力达到50万吨；公司将引入嘉士伯啤酒国际化的企业管理和市场营销理念，使公司啤酒主业的经营管理水平实现质的飞跃，促进公司健康快速发展，并将该合资公司打造成为中国一流的啤酒企业。

　　同时双方约定，力争在一个月内完成该合作项目的前期准备工作，促成早日正式签约。

　　本次合资合作事宜，尚需双方董事会及股东大会审议批准。本公司提请广大投资者注意投资风险。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年三月二十五日