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             浙江富润股份有限公司三届十次监事会决议公告

    浙江富润股份有限公司三届监事会于二○○四年三月二十三日在诸暨市五泄度假村召开十次会议,应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年年度报告及摘要；

    二、审议通过公司2003年度监事会工作报告；

    三、审议通过公司2003年度财务报告,检查公司财务结构和财务状况,认为：

    1、浙江天健会计师事务所出具的2003年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    2、公司2001年度配股募集资金使用适当调整,履行程序完备,符合公司实际,有利于公司的经营管理。

    3、公司无内幕交易情况,关联交易遵循公平原则,未损害公司利益和股东权益。

    四、审议通过关于部分资产转让、租赁的议案；

    五、审议通过关于对董事长授予对外投资决策权限的议案。

    此决议

    浙江富润股份有限公司监事会

    二00四年三月二十三日