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          浙江华立科技股份有限公司三届董事会临时会议决议公告

    2004年3月22日至23日,浙江华立科技股份有限公司三届董事会采用通讯表决的方式召开临时会议。公司全体董事参加了本次会议并一致通过如下决议：批准冫余荣疆先生因身体原因而辞去公司副总裁职务的申请；同时根据公司总裁刘德春先生的提名,决定自即日起聘任齐志刚先生担任公司副总裁,分管公司技术工作。

    公司独立董事辛金国先生、甘为民先生和吴朝晖先生在对齐志刚先生的个人资料进行了审查之后,认为齐志刚先生符合公司《章程》对副总裁任职资格的要求,具备出任公司副总裁职务的条件,同意公司董事会聘请齐志刚先生为公司副总裁。

    特此公告

    浙江华立科技股份有限公司

    董事会

    2004年3月24日

    附：齐志刚先生个人简历

    齐志刚,男,42岁,工学硕士,武汉华中科技大学水电与数字化工程学院电力系统及自动化专业工学博士在读。1983年1月至1987年8月在河南中原石油勘探局规划设计研究院工作。1990年1月至2004年1月在烟台东方电子信息产业股份有限公司工作,先后担任了项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长等职务,具有生产管理、经营管理、技术管理等方面的丰富经验。