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                  　　四川第一纺织股份有限公司

　　              关于召开2003年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川第一纺织股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2004年4月27日（星期二）

　　召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年4月27日上午9:00；

　　二、会议地点：成都中汇制药有限公司办公大楼三楼会议室；

　　三、会议内容：

　　1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于2003年度利润分配预案和弥补亏损的议案》；

　　5、审议《关于变更公司名称、公司住所、办公地址、经营范围的议案》；

　　6、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　7、审议《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机

　　构的议案》；

　　8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　9、审议《关于控股子公司--成都中汇制药有限公司向中国中医药研究院成都中汇制药

　　公司收购厂房土地等固定资产的议案》。

　　四、出席会议对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年4月15日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

　　公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；

　　3、有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（见附件）委托代理人出席会议和参加

　　表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　五、会议登记事项

　　1、登记手续：法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办

　　理登记手续；社会流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代

　　理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东

　　可通过信函、传真办理登记手续。

　　2、登记时间：2004年4月19日～20日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。异地股东

　　可以信函、传真方式登记，信函、传真以4月20日前（包括4月20日）公司收到为准。

　　3、登记地点：成都市蜀西路30号。

　　4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

　　六、其它事项

　　联系人：奉　兴

　　联系电话：028-85182920　 028-87511899

　　传　　真：028-87509862

　　邮　　编：610036

　　特此公告。

　　四川第一纺织股份有限公司董事会

　　二OO四年三月二十三日

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席四川第一纺织股份有限公司2003年度股东大

　　会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　身份证号码：

　　委托人股票帐户：

　　持股数：

　　委托日期：

　　电话：

　　受委托人（签名）：

　　身份证号码：

　　注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。