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       　　成都银河创新科技股份有限公司监事会决议公告

　　成都银河创新科技股份有限公司监事会第六届十次会议于2004年3月22日在公司本部会议室召开会议，应到监事四名(一名监事辞职)，实到监事三名，有一名监事书面委托其他监事出席会议并行使表决权，会议由监事会召集人刘纪任先生主持，会议经讨论一致形成如下决议：

　　一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》，并提交2003年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2003年年度报告及年报摘要》；

　　三、审议通过了《2003年财务决算报告》；

　　四、审议通过了《2003年利润分配预案》；

　　五、审议通过了《公司监事变动的议案》。

　　因工作变动，同意谭新文先生、邓红波先生辞去公司监事职务。同时，经监事会研究决定，提名张敏女士、徐敏女士为公司第六届监事会监事候选人。

　　附：监事候选人简历

　　张  敏　女　50岁  大学本科    会计师。1971年参加工作，在长沙市运输公司任会计，1978年在长沙市交通局物资站任主管会计，1988年在长沙市第一运输公司财务科任科长，1990年在华天大酒店财务部任经理，1996年至今在华天集团审计监督部任经理。

　　徐  敏　女　37岁  大专学历    经济师。1988年参加工作，在本公司质量管理部任质量成本员，1991年在公司企业管理部任综合统计员、计划管理员，1999年在公司计划财务部任副经理，2000年在公司企业管理部任经理，2003年12月至今在公司投资发展部任经理兼财务部副经理。

　　成都银河创新科技股份有限公司监事会

　　二00四年三月二十二日

　　第六届董事会第十六次会议独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定。作为成都银河创新科技股份有限公司的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第十六次会议且审议了会议的相关议案，作出独立判断，发表如下意见：

　　一、《关于公司董事变动的议案》

　　我们审议了董事变动的相关资料，听取了公司董事会对董事变动情况的介绍，我们一致认为：

　　(一)本次董事变动的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　(二)提名聘任的董事任职资格合法，未发现有《公司法》第57、58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　(三)提名聘任的董事诚实信用、勤勉务实，有足够的时间和精力履行职责，能忠实履行职责，维护公司和股东的利益。

　　同意公司本次董事变动。

　　二、公司独立董事关于对外担保情况的专项说明与独立意见

　　(1)关于公司累计和当期对外担保情况及执行中国证监会(2003)56号文规定的专项说明：

　　截止2003年12月31日止，公司为其他单位银行借款提供担保总额为5050万元人民币和30万美元，约占2003年12月31日净资产33385.39万元的15.87 %，其中：为成都三电股份有限公司的银行借款1050万元及30万元美元提供担保；为四川天歌科技股份有限公司的银行借款4000万元提供担保。

　　(2)独立意见：

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会［2003］56号文)，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对成都银河创新科技股份有限公司对外担保情况进行了核查，经慎审查验，我们一致认为：

　　截止2003年12月31日，公司对外担保总额5050万元+30万美元，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；公司没有为公司的控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，对于逾期未偿还的担保，公司正采取积极有效措施要求担保对象尽快偿还债务，以保护公司和股东的利益。

　　独立董事签名：王长留任晓常彭韶兵

　　二OO四年三月二十二日