中天财经

　　天发石油股份有限公司2004年第一次监事会决议公告

　　天发石油股份有限公司2004年第一次监事会会议于2004年3月22日在天发大厦十楼会议室召开，应到监事4名，实到3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　三、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》；

　　四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，规范内部管理，依法运作，决策程序严格依照《公司法》和《公司章程》有关规定进行。在所有重大方面公允反映了公司年末财务状况和年度经营成果，公司董事会成员及高级管理人员认真履行职责，未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　特此公告

　　天发石油股份有限公司

　　监事会

　　2004年3月22日