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         安徽飞彩车辆股份有限公司关于召开二○○三年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届董事会第十二次会议决定于2004年4月27日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开二○○三年度股东大会，现将有关情况通知如下：

　　1、会议时间：2004年4月27日（星期二）上午9时30分。

　　2、会议地点：安徽省宣城市飞彩宾馆会议室。

　　3、会议议题：

　　（1）审议《二○○三年度董事会报告》；

　　（2）审议《二○○三年度监事会报告》；

　　（3）审议《二○○三年度财务决算报告》；

　　（4）审议《二○○三年度利润分配方案》；

　　（5）审议《二○○三年度报告及摘要》；

　　（6）审议《采购关联方物资的议案》；

　　（7）审议《聘任公司二○○四年度审计机构的议案》；

　　以上议题相关内容请见2004年3月23日《中国证券报》、《证券时报》的公告。

　　4、出席会议的人员：

　　（1）截止2004年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（2）因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代理人不必是公司股东。

　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（4）本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

　　5、会议登记办法：

　　（1）登记手续

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；股东授权委托代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证。

　　法人股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2004年4月26日上午9:10-11：10。

　　（3）登记地点：安徽省宣城市宣南公路口公司董事会秘书办公室

　　（4）联系电话：0563-2612568　

　　（5）传　　真：0563-2612568　　

　　（6）联系人：李  靖、倪咏梅

　　（7）邮政编码：242000

　　 6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告！

　　安徽飞彩车辆股份有限公司董事会

　　二○○四年三月二十三日

　　附：

　　授权委托书

　　　　兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽飞彩车辆股份有限公司2003年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

　　　　委托人股东账户：                     委托人持股数：

　　　　委托人身份证号码：                   委托人签名（盖章）：

　　　　受托人身份证号码：                   受托人签名（盖章）：

　　　　委托日期：