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　　广东金马旅游集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第四次会议于2004年3月19日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会召集人朱昌富先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2003年度报告》正文及摘要

　　2、审议通过《2003年度监事会工作报告》。

　　监事会认为：（1）、在报告期内公司监事列席了公司董事会召开的所有会议。公司董事会2003年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，能够制定和完善内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。经理班子在股东大会和董事会的领导下，依法经营、恪尽职守，使公司保持了良好的发展势头。（2）、广东正中珠江会计师事务所对公司2003年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。（3）、本报告期内公司关联交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的情况。

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　监事会

　　2004年3月19日