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　　广东金马旅游集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第七次会议于2004年3月24日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。其中，龚兴隆董事委托张根度董事、翟纪庆董事委托王航董事代为出席本次会议；林铭山董事因事出差缺席本次会议。公司全体监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。李汝革董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《2003年度董事会工作报告》。

　　2、审议批准《2003年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过《2003年度会计决算方案和2004年度财务预算方案》。

　　4、审议通过《关于2003年度利润分配方案的议案》。2003年公司实现净利润3,959万元，按10%提取法定公积金396万元，按5%提取法定公益金198万元，不提取任意公积金，可供投资者分配的利润为3,365万元。公司决定以2003年12月31日的股本为基础，每10股送2股股票股利，派现金股利0.5元，送股派现后公司未分配利润为852万元。同时，公司决定以2003年12月31日的股本为基础，用资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后资本公积金余额为2259万元。

　　5、审议通过《<2003年年度报告>正文及摘要》。

　　6、审议通过《关于聘请2004年度会计师事务所的议案》，续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度会计师。

　　7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程》第五章第三节第一百二十九条第三款增加以下内容：对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

　　8、审议批准《关于召开2003年度股东大会的议案》，定于2004年4月23日在山东省济南市贵友大酒店召开2003年度股东大会。审议以上第1、3、4、5、6、7项议案。

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2004年3月19日