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　　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会五次会议于2004年3月20日在公司本部第二会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员列席会议；符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王志远先生主持会议。经审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2003年度报告及摘要；

　　二、审议通过了2003年度董事会工作报告；

　　三、审议通过了2003年度财务决算报告；

　　四、审议通过了公司《关于投资者关系管理的制度》；

　　五、审议通过了2003年度利润分配预案；

　　根据安徽华普会计师事务所出具的华普审字[2004]第0288号标准无保留意见的审计报告确认,本公司2003年度实现净利润19,875,984.15元。

　　由于2002年度公司亏损，经2003年3月20日董事会决议，对2003年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；2003年实现的利润用来弥补2002年亏损。该分配预案需经2003年度股东大会审议通过。

　　六、公司2004年度预计分配政策；

　　1、公司拟在2004年度完成结算后分配一次，2004年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%；

　　2、分配采用现金分红或送股的形式，其中现金分红的比例不低于10%。

　　以上2004年度分配政策，在具体实施时由董事会依据公司的实际情况提出分配预案，提交2004年度股东大会审议通过。

　　公司2003年度股东大会召开时间另行公告。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2004年3月20日