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　　河北承德露露股份有限公司三届二次监事会决议公告

　　河北承德露露股份有限公司三届二次监事会于2004年3月19日在深圳市金碧酒店会议室召开，会议由监事会主席张绍兴主持，公司全体监事出席了会议，符合公司章程规定，会议经过认真讨论通过了以下决议：

　　一、审议通过公司《2003年监事会工作报告》；

　　监事会对公司运营情况的独立意见

　　（1）报告期公司监事会列席了全部董事会和其他有关生产经营的重要会议。公司在决策重大问题时，符合法定程序，并及时进行了相关的信息披露，公司内部建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（2）公司的财务情况正常，财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（3）公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易问题，没有损害股东的合法权益。

　　（4）公司的关联交易遵守了公平、合理的原则，履行了法定的程序，没有损害上市公司的利益。

　　二、审议通过公司《2003年度年报及年报摘要》

　　三、审议通过公司《2003年度利润分配方案》

　　四、审议通过公司《2003年财务决算报告》

　　五、审议通过《修改公司章程议案》

　　六、审议通过《召开公司2003年度股东大会议案》

　　河北承德露露股份有限公司

　　监事会

　　2004年3月19日