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    　　河北承德露露股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北承德露露股份有限公司三届二次董事会于2004年3月19日召开，会议决定，2004年4月23日上午9：00在露露集团有限责任公司会议室召开公司2003年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议议题

　　（一）、审议公司《2003年董事会工作报告》；

　　（二）、审议公司《2003年监事会工作报告》。

　　（三）、审议公司《2003年财务决算》；

　　（四）、审议公司《2003年度年报及年报摘要》；

　　（五）、审议公司《2003年度利润分配方案》；

　　（六）、审议《修改公司章程议案》；

　　（七）、审议《聘任会计师事务所的议案》；

　　上述议题内容详见三届二次董事会、监事会公告。

　　二、出席会议资格

　　1、公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、截止2004年4月16日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

　　三、出席会议的股东登记方法

　　出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）于2004年4月23日大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续。

　　四、其它事项

　　1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。

　　2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

　　五、公司联系地址

　　河北省承德市双桥区翠桥路南6号

　　邮政编码：067000

　　联系电话：0314—2066791转3088

　　联系人：李文生

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2004年3月19日

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2003年度股东大会并对所审议全部事项行使表决权。

　　委托人姓名：                    委托人身份证：

　　（签字）

　　委托人股东帐号：                委托人持股数：

　　受托人姓名：                     受托人身份证：

　　（签字）

　　委托日期：2004年    月    日