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        上海紫江企业集团股份有限公司2003年度利润分配

               及资本公积金转增股本方案实施公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派现金红利0.3元（含税），每股转增股本0.6股；每10股分配比例：每10股派现金红利3元（含税），每10股转增6股

　　●  扣税前每股现金红利：0.3元；扣税后每股现金红利：0.24元

　　●  股权登记日：2004年3月24日

　　●  除权除息日：2004年3月25日

　　●  新增可流通股份上市流通日：2004年3月26日

　　●  现金红利发放日：2004年3月30日

　　一、上海紫江企业集团股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2004年3月16日召开的2003年度股东大会审议通过。

　　二、利润分配及资本公积金转增股本方案

　　1、利润分配方案

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司2003年度共实现净利润237,362,182.90元，加上年初未分配利润87,670,724.89元，可供分配利润325,032,907.79元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10％提取法定盈余公积金24,206,314.45元，按5％提取法定公益金12,103,157.23元；本次可供股东分配利润288,723,436.11元。考虑到股东的利益和公司发展需要，决定作如下分配：以2003年度末总股本64140.0071万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，共计分配现金红利192,420,021.30元，占本次可分配利润的66.65%，余额96,303,414.81元结转下一年度。

　　2、资本公积金转增股本的预案

　　截止2003年12月31日，公司累计资本公积金1,585,453,881.50元，以2003年度末总股本641,400,071股为基数，按每10股转增6股进行资本公积金转增股本,本次转增完成后,公司累计资本公积金为1,200,613,838.90元。

　　3、流通股个人股东本公司按20%的税率代扣个人所得税：现金红利按20%的税率应缴税0.06元/股，因此扣税后实际发放现金红利为0.24元/股。流通股机构投资者、法人股股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利为0.30元/股。

　　三、股权登记日、除息及除权日、红股上市日、红利发放日

　　1．股权登记日：2004年3月24日

　　2．除息及除权日：2004年3月25日

　　3．转增股本上市日：2004年3月26日

　　4．红利发放日：2004年3月30日

　　四、分配对象

　　截止2004年3月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配实施办法

　　1．法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

　　2．流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3．转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股本变动结构表：

　　单位：股

　　　　　　              变动前　　      变动数　　     变动后

　　发起人国家股

　　发起人国有法人股　　

　　发起人境内法人股    238,446,039    +143,067,623    381,513,662

　　发起人境外法人股    136,603,119     +81,961,871    218,564,990

　　发起人自然人股

　　非发起人国家股

　　非发起人国有法人股

　　非发起人境内法人股　

　　非发起人境外法人股

　　职工股

　　配售（）

　　非流通股份小计　　　375,049,158    +225,029,494    600,078,652

　　普通股（A股）　　　 266,350,913    +159,810,548    426,161,461

　　特种股（B股）

　　流通股份小计　　    266,350,913    +159,810,548    426,161,461

　　股份合计　　　　　  641,400,071    +384,840,042  1,026,240,113

　　七、实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.23元/股。

　　八、有关咨询事项：

　　1．咨询地址：上海市莘庄工业区申富路618号

　　2．咨询电话：021-54421100-193　

　　  传真： 021-54422693

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2004年3月20日