中天财经

    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会关于召开2003年度股东大会的通知

    经第四届董事会第十二次会议决定,公司将于2004年4月23日(星期五)下午1：30时召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、大会议程：

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算》；

    4、审议《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    5、审议《关于以盈余公积、资本公积弥补公司累计亏损的议案》；

    6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

    二、出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年3月31日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    三、登记办法：

    凡具备上述资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证(法人股东凭法人授权委托书)进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

    四、其他事项：

    1、会期半天；

    2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

    3、在本次大会上,公司将不发礼品及补贴。

    4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号

     电话：021-59529711、59529938   传真：021-59536931

      联系人：鲁东辉、潘聪                邮编：201800

    5、股东登记日期：2004年4月7日(星期三)上午8：30--下午4：30

    6、关于召开本次大会的具体地址将另行通知。

    上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

                     二00四年三月二十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托    先生(女士)代表我单位(个人)出席上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代行表决权。

    委托人姓名：        身份证号码：

    委托人持有股数：    委托人股东帐户：

    受托人姓名：        身份证号码：

    委托人签名：        受托人签名：

    委托日期：二00四年   月  日