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          南京航天晨光股份有限公司一届十六次董事会决议公告

    南京航天晨光股份有限公司一届十六次董事会于2004年3月16日上午9时在南京晨光宾馆一楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到十人(二人委托)。董事长孙俊先生因公出差未能出席,委托副董事长杜尧先生主持会议,并授权董事高汉华先生代为行使表决权。独立董事金立佐先生因公务在身,授权独立董事李英德先生代为行使表决权。独立董事杨雄胜先生因公未出席会议。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经过充分讨论,会议作出如下决议：

    一、审议通过2003年度董事会工作报告。

    二、审议通过2003年度总经理工作报告。

    三、审议通过公司2003年年报正文及年报摘要。

    四、审议通过公司2003年利润分配预案。

    公司2003年度实现净利润8,250,867.14元,其中母公司本期实现净利润7,690,859.33元。根据《公司章程》的规定,按本期母公司实现净利润为基数,提取法定公积金769,085.93元,提取法定公益金769,085.93元,加母公司期初未分配利润42,489,820.49元,减2002年度股东大会批准在报告期实施发放的现金红利28,097,156.25元后,报告期末公司可供分配的利润为20,545,351.71元。考虑公司长远发展,公司本年度拟不进行利润分配。

    五、审议通过公司2003年财务决算报告和2004年财务预算报告。

    六、审议通过关于继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

    拟同意公司继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构,并负责公司会计业务指导,续聘期1年。全年审计报酬不高于35万元,其审计差旅费由公司承担。

    七、审议通过公司2004年银行借款规模计划。

    同意公司2004年度银行借款总规模计划比2003年末增加6,700万元,其中,短期借款增加2,700万元,长期借款增加4,000万元。

    八、审议通过公司2004年综合经营计划、新产品研制计划和项目投资计划。

    九、审议通过公司2004年人力资源配置计划和工资总额计划。

    十、审议通过关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案。

    同意公司截止2004年12月31日累计在8100万元额度内为公司四家控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光森田环保科技有限公司、南京水山电液特装有限公司、北京晨光天云特种车辆有限公司提供短期银行借款担保,并在具体签定担保合同时由子公司采取适当的反担保措施。

    十一、审议通过关于无法收回的应收账款予以核销的议案。

    2003年公司组织了由高级管理人员参加的清欠工作,对常年不清的老欠款予以清理核查,清理核查出确已无法收回的应收账款共计1,984,093.59元,同意予以核销。

    十二、审议通过公司《投资者关系管理办法》。(见上交所网站)

    上述第一、三、四、五、六项议案还需提交公司2003年度股东大会审议。公司2003年度股东大会召开时间另行通知。

    南京航天晨光股份有限公司

    董事会

    2004年3月19日