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         龙建路桥股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

    龙建路桥股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年3月17日在公司207会议室召开,会议应到监事5人,实到监事及监事委托人5人,监事包维义先生因公外出委托监事刘海涛先生代行表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议召开前,5名监事及监事委托人列席了公司第四届董事会第十九次会议,并监督了该次会议的全过程。本次会议由监事会主席刘海涛先生主持,会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2003年度报告及摘要》；

    三、审议通过了《关于公司监事包维义先生辞职的议案》；

    同意公司监事包维义先生因工作变动,辞去公司监事职务；

    四、审议通过了《关于增补刘龙和先生为公司监事的议案》。

    提名刘龙和先生公司第四届监事会候选人,任期至本届董事会届满。

    监事候选人简历：刘龙和先生,男,1954年9月16日出生,现年50周岁,中共党员,会计师,1990年6月毕业于空军第四职工大学,大专学历。刘龙和先生自参加工作以来,历任辽宁大连多县许屯乡腰屯大队知青,大连钢厂工人,大连钢厂锻钢分厂核算员,大连钢厂成本处副处长、财务部副部长,2003年12月任北满特殊钢集团公司财务部部长。

    以上议案一、三、四需提交公司2003年度股东大会审议。

    特此公告。

    龙建路桥股份有限公司监事会

    2004年3月18日