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         海南华侨投资股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

    海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2004年3月17日在海口召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会召集人张信主持。经审议,形成以下决议：

    一、审议通过了2003年度监事会工作报告；

    二、审议并确认了2003年年度报告及其摘要；

    三、审议并确认了2003年年度财务决算及利润分配预案；

    四、审议并发表了关于对公司2003年度财务审计报告注册会计师所发表的审计意见的说明(具体说明详见2003年年度报告摘要)。

    特此公告。

    海南华侨投资股份有限公司监事会

    二○○四年三月十七日