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        宁波联合集团股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2004年4月22日召开公司2003年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2004年4月22日上午8：45开始,会期半天；

    2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；

    3、会议议程：

    (1)审议公司董事会2003年度工作报告；

    (2)审议公司监事会2003年度工作报告；

    (3)审议公司2003年度财务决算报告；

    (4)审议公司2004年度财务预算报告；

    (5)审议公司2003年度利润分配预案；

    (6)审议关于修改公司章程的议案；

    (7)审议关于公司2004年度担保额度的议案；

    (8)审议关于续聘公司财务审计机构的议案；

    (9)选举公司董事以及由股东推荐的监事。

    (候选人名单及简历见附件一)。

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事、其他高级管理人员；

    (2) 于2004年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(授权委托书样本见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。

    (2)登记时间：4月19日至4月20日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。

    (3)登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

    (4)联系电话：(0574)86221609   传真：(0574)86221320

    (5)通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

        邮编：315803

    6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告。

    附件：1、公司董事候选人及由股东推荐的监事候选人名单及简历

         2、股东大会授权委托书

    宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ四年三月十七日

    附件1：

    公司董事及由股东推荐的监事

    候选人名单及简历

    一、董事候选人名单及简历：

    何大元先生,1950年1月出生,大专文化程度,经济师。曾任宁波开发区社会劳动保险所所长,宁波开发区联合(集团)总公司财务部副经理,宁波开发区劳动人事局副局长、组织部副部长兼劳动人事局副局长,宁波开发区财务公司总经理,宁波经济技术开发区联合发展有限公司总经理、党委书记,现任宁波开发区控股有限公司总经理、党委书记。

    张元荣先生,1955年12月出生,大学文化,高级国际商务师,毕业于北京邮电学院通信专业。曾在国际经济管理学院及日本国际贸易研究中心学习,并取得毕业文凭。曾任五矿贸易公司副总经理、总经理。现任五矿总公司副总裁、五矿发展股份有限公司副董事长。

    张世梅女士,1956年6月出生,硕士,会计师。曾任中技备品备件公司财务经理,中技清欠办、资产管理部总经理,通用技术集团资产管理总部副总经理。现任通用技术集团企管总部副总经理。

    王维和先生,1953年9月出生,研究生文化程度。曾任宁波经济技术开发区党工委委员、组织部部长,宁波开发区联合(集团)总公司党委副书记,宁波开发区联合(集团)股份有限总公司董事、副总裁、党委副书记。现任本公司总裁、党委副书记。

    高勇先生,1959年7月出生,大学文化,高级国际商务师。毕业于中国人民大学贸易经济系。曾任美国企美公司财务总监、五矿总公司集团办公室副主任、五矿总公司总裁办公室副主任、五矿总公司股份制改制办公室副主任。现任五矿发展股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任。

    胡逸群先生,1965年3月出生,大专学历,高级会计师。曾任北仑国营商业总公司、宁波开发区兴仑经贸实业公司财务科副科长,宁波开发区控股公司财务部负责人、副经理,现任宁波开发区控股有限公司财务管理部经理、宁波开发区会计学会常务理事。

    王承良先生,1946年9月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任江州造船厂机电安装分厂副厂长,宁波开发区热电厂机修分厂主任、副厂长,宁波开发区热电公司副总经理兼热电厂厂长,现任宁波开发区热电公司总经理、党总支副书记。

    二、独立董事候选人名单及简历：

    张乐鸣先生,1956年7月出生,医学博士,主任医师,教授。曾任宁波市第二医院肿瘤科科主任、宁波市第二医院副院长,现任宁波市第二医院院长、党委书记。

    陈一红女士,1969年11月出生,大学本科学历,注册会计师,高级会计师,2002年12月取得英国ACCA(特许注册会计师)资格。曾任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人,宁波审计师事务所所长助理、副所长,现任宁波德威会计师事务所副所长。

    徐子健先生,1955年3月出生,研究生学历,教授,博士生导师,现任对外经济贸易大学副校长。1982年以来曾先后在美国克利夫兰州立大学、美国国际管理研究生院(在该院获得工商管理硕士学位)、美国南卡罗莱那大学、香港中文大学等学习和研究工商管理。曾先后为本科生、研究生(含MBA)、经理培训班等讲授过《管理学》、《国际企业管理》、  《企业战略管理》、《组织行为学》等课程,曾在美国、香港和意大利等地的数所大学讲学,并曾为若干中外企业提供咨询。

    王爱武先生,1967年10月出生,研究生学历。曾任北京新民生有限责任公司研发部副经理、北京新民生理财顾问公司副总经理,现任北京清华紫光投资顾问公司总经理。

    三、由股东推荐的监事候选人名单及简历：

    单亮先生,1958年12月出生,大学学历,经济师。1982年毕业于浙江大学农机系。曾任宁波市机械工业局副处长、宁波精密铸造厂厂长、宁波开发区控股公司部门经理、公司党支部书记。

    任建华先生,1963年11月出生,经济学硕士,会计师。1987年毕业于中国人民大学工业经济系。曾任五矿总公司财务部副科长、香港企荣贸易有限公司财务部副经理、经理,香港企荣财务有限公司董事、副总经理,香港企荣贸易有限公司董事、副总经理,五矿总公司财务总部副总经理,中国有色金属工业贸易集团公司财务部总经理。现任五矿发展股份有限公司财务部总经理。

    康学敏先生,1971年3月出生,研究生学历,高级会计师。毕业于北方交通大学经济管理学院。曾任中国通用技术(集团)公司财务总部财务部副经理,现任中国通用技术(集团)公司财务总部财务部经理。

    附件2：

    授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本人(单位)参加宁波联合集团股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    股东帐户号码：

    身份证号码：

    持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2004年   月   日