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　　新疆天山毛纺织股份有限公司第三届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第三届四次董事会于2004年3月18日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事13人，实际参加会议董事10人。董事唐崙千先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决；董事周孝先先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决；董事弯海川先生因工作原因未能参会，委托董事任俊峰先生代为表决；会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；

　　根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，

　　1、本年计提坏帐减值准备18,542,445.99元，本年转出16,576,684.29元，本年转出数为本年公司对呆坏帐的核销所形成的，期末余额为34,115,840.69元；

　　2、本年计提存货减值准备37,255,470.39元，本年转出22,438,015.41元，本年转回是因为已计提减值的存货实现销售所致，期末余额为38,811,370.63元；

　　3、本年计提短期投资减值准备1,080,033.62元，本年转出751,152.36元，是因为股票市值回升所致，期末余额为1,157,564.22元；

　　4、本年计提固定资产减值准备8,078,390.50元，本年转出3,924,935.69元，本年转回是因为清理已计提减值的固定资产所致，期末余额为16,903,501.17元；

　　5、本年计提长期投资减值准备293,696.65元，是因为对外投资企业亏损，期末余额为293,696.65元。

　　公司2003年计提资产减值准备余额比2002年增加21,559,249.40元。

　　二、审议并通过关于核销资产损失的议案；

　　根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，

　　1、本次共核销应收款项7,266,510.28元，此核销款项均已计提减值准备；

　　2、清算损失1,558,109.26元，为公司清算投资企业所形成；

　　3、预计负债计入损失18,800,819.25元，本次计入预计负债的项目是公司在2002年年度报告或有事项中的为新疆伊犁天河针织有限公司提供担保事项和为新疆裕富大酒店有限公司提供贷款担保的事项（详见2002年3月19日公司公告的2002年年度报告），此两笔担保于2003年确认将对公司造成损失，故计入预计负债并影响公司2003年财务状况。

　　此议案需经股东大会审议通过。

　　三、审议并通过关于与新疆屯河聚酯有限责任公司互保的议案；

　　四、审议并通过关于与新疆农资集团有限责任公司互保的议案；

　　五、审议并通过关于出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限责任公司股权的议案；

　　六、审议并通过关于授权本届董事会有关互保权限的议案；

　　为公司及时取得银行贷款，授权公司本届董事会在人民币壹亿元整（包括人民币壹亿元整）以内，有权决定为取得银行贷款的互相担保。此议案需经股东大会审议通过。

　　七、审议并通过关于授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权限的议案；

　　授权本届经营班子：

　　（一）、投资业务

　　在人民币壹仟五百万元以内（包括人民币壹仟五百万元）由本届经营班子决定对外投资，包括办理设立、合并、撤销及延期的事项。

　　（二）、筹资业务

　　1、以公司自有的机器设备、房产、地产、存货等资产为抵押担保取得贷款；

　　2、以公司所持有的其他公司的股份为质押担保取得贷款；

　　3、在人民币壹仟五百万元以内（包括人民币壹仟五百万元）公司与其他公司在相同额度及对等条件下的互保贷款。

　　4、人民币壹仟五百万元以内（包括人民币壹仟五百万元）公司对控股子公司的担保贷款。

　　（三）、设立分支机构

　　为更好的开展工作，掌握市场动向，了解同行业发展水平，授权本届经营班子根据需要在国内城市建立分支机构，包括设立、合并、撤销、延续等事项。

　　八、审议并通过关于授权本届经营班子办理自营销售分支机构的议案；

　　为了增加销售收入，扩大国内市场的销售，提高公司产品的国内市场占有率，提升品牌影响力，增强对应市场变化的能力，公司董事会授权本届经营班子在国内各城市建立自营销售分支机构，包括设立、合并、撤销及延续等事项的办理。

　　九、审议并通过关于续聘会计师事务所的议案。

　　公司董事会2004年继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为我公司提供审计服务。此议案需经股东大会审议通过。

　　备查文件：；

　　1、《贷款互保协议》原件；

　　2、经与董事签字生效的董事会决议；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2004年3月18日