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　　四环药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四环药业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2004年3月18日下午3:00在公司八楼会议室召开。应到监事3人，实到3人。会议由监事黄允强先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于选举第三届监事会召集人的议案》。

　　会议选举黄允强先生为第三届监事会召集人。

　　黄允强先生简历见本公司2003年年度股东大会决议公告。（公告编号：2004－009）

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司监事会

　　2004年3月18日