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         山东基建股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

    山东基建股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年3月16日在济南公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9名,实到8名,万建忠董事授权孙亮董事在本次会议上代为行使表决权并签署相关文件。公司全体监事6人列席了会议,会议由孙亮董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》,并决定将该报告提交公司2003年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2003年度总经理业务报告》,会议对2003年度经理层的工作表示满意。

    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》,并决定将该报告提交公司2003年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司2004年度财务预算草案》,并决定将该草案提交公司2003年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》,并决定将该预案提交公司2003年度股东大会审议。

    山东基建股份有限公司2003年度净利润为人民币466,638,374元, 按10%的比例提取法定公积金46,663,837元,按5%的比例提取法定公益金23,331,919元,剩余未分配利润为396,642,618元。累积可供分配利润为430,637,952元。

    公司拟以2003年末总股本336,380万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共计分配134,552,000元,剩余未分配利润296,085,952元结转以后年度分配。2003年度不进行公积金转增股本。

    六、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要,决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露,并提交2003年度股东大会审议。

    七、审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计机构的预案,聘期自2003年度股东大会召开之日起至2004年度股东大会召开之日为止,并决定将该预案提交2003年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    山东基建股份有限公司董事会

    2004年3月16日