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        甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

    甘肃省敦煌种业股份有限公司第二届监事会于二○○三年三月十五日在酒泉宾馆会议室召开第三次会议。会议应到监事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议表决通过,形成以下决议：

    一、审议通过了《监事会2003年度工作报告》,提交2003年度股东大会审议；

    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

    三、审议通过了公司《2003年度财务决算报告(草案)》,提交2003年度股东大会审议；

    四、审议通过了公司《2003年度利润分配预案和2004年度利润分配政策的预案》,提交2003年度股东大会审议；

    五、审议通过了《公司工资改革方案》；

    六、审议通过了《关于公司高级管理人员年薪制试行方案的议案》,提交2003年度股东大会审议；

    七、审议通过了《关于调整独立董事和不在公司任职的董事、监事薪酬的议案》,提交2003年度股东大会审议；

    八、审议通过了《关于续聘五联联合会计师事务有限公司为2004年度财务审计机构及其报酬的议案》,提交2003年度股东大会审议；

    九、审议通过了《关于聘用经天地律师事务所为2004年法律顾问及其报酬的议案》；

    十、审议通过了《公司2003年年度报告正文及其摘要》,提交2003年度股东大会审议。

    特此公告。

    甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

    二○○四年三月十五日