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　　辽河金马油田股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　辽河金马油田股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年3月16日下午2点在三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事会主席佟维礼先生主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议公司2003年年度报告及其摘要；

　　二、审议公司2003年度监事会工作报告；

　　三、审议公司2003年度总经理工作报告；

　　四、审议公司2003年度财务决算报告；

　　五、审议公司2003年度利润分配预案；

　　六、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　七、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　八、审议关于《公司投资者关系管理制度》的议案；

　　九、审议关于《公司信息披露制度》的议案；

　　十、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　十一、审议公司关于改变周转材料核算办法的议案。

　　特此公告。

　　辽河金马油田股份有限公司监事会

　　二○○四年三月十六日