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        北京首都旅游股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

    北京首都旅游股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004年3月16日在民族饭店十一层会议室召开,本次会议应到监事三名,实际三名监事全部出席会议,会议由公司监事会召集人侯卫军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经审议表决,一致通过以下议案：

    1、通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    2、通过了《公司2003年度财务决算报告和公司2004年度预算申请的议案》；

    3、通过了《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法》；

    4、通过了《北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法》；

    5、通过了《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法》；

    6、通过了《关于修改公司章程的议案》。

    以上六项议案需提交股东大会审议通过。

    北京首都旅游股份有限公司监事会

    二OO四年三月十八日