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         吉林吉恩镍业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

    吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第一次会议于2004年3月15日下午1：30在公司二楼会议室举行。公司监事应到3人,实际出席会议3人,符合《中华人民共和国公司法》和《吉林吉恩镍业股份有限公司章程》的有关规定。与会监事共同审议并通过了如下决议：

    1、选举袁学文为公司第二届监事会召集人；

    2、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议通过了《公司2003年度报告和年度报告摘要》；

    4、审议通过了《公司2003年度财务决算方案及2004年财务预算方案》；

    5、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。

    特此公告

    吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

    2004年3月15日