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        上海自动化仪表股份有限公司董事会关于贷款转期、展期的决议公告

　　

    二00四年三月十六日公司董事会以通讯表决的方式一致通过公司贷款转期、展期决议：（参加表决的董事应为13 人，实际参加表决的为13 人）

    一、鉴于本公司目前生产经营活动需要，公司董事会决定：本公司在中国工商银行上海分行静安支行于2003 年9 月27 日至2004 年3 月27 日，原进行的四笔贷款(其金额分别为4000 万元； 4000 万元；1000 万元；700 万元)总计金额为9700 万元的贷款继续进行转期，其有效期限各自分别为一年。

    二、因公司2003 年在华夏银行虹桥支行1500 万元人民币贷款即将到期，公司曾于2004 年2 月11 日披露了公司董事会同意对该笔贷款进行转期的决议公告，在具体实施过程中，经本公司与华夏银行虹桥支行协商：建议将此笔贷款转期改为展期。鉴此，根据公司资金周转的实际情况，公司董事会同意对华夏银行虹桥支行原1500 万元人民币贷款将由转期改为展期，展期期限为一年。

    上述贷款将授权公司经营层实施，并就该事项与相关银行作进一步协商落实。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2004 年3 月16 日