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湖南湘邮科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

　　湖南湘邮科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2004年3月15日在湖南长沙普瑞温泉大酒店召开，应到监事5人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人易正根先生主持，审议通过了如下议案或事项：

　　一、《湘邮科技第一届监事会工作报告》，并决定将该议案提交2003年年度股东大会审议。

　　二、《公司2003年年度财务决算和2004年年度财务预算》。

　　三、《公司上市前未分配利润的分配方案》。

　　四、《公司2003年年度利润分配方案》。

　　五、《公司2003年年度报告及报告摘要》。

　　六、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　七、《关于确定独立董事津贴的议案》，同意为每位独立董事提供每年3万元的津贴。

　　八、《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职孜信会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度财务报告的审计机构。

　　九、《关于部分高级管理人员变更的议案》，同意聘任何志刚、王飞、徐科进和谢新桂先生为公司副总裁，同意聘任徐科进先生兼任公司财务负责人，同意免去唐岳荣先生公司副总裁职务，同意免去何志刚先生财务总监职务。

　　十、《关于提请确定公司第二届监事会监事候选人的议案》，提名罗丁贵和廖真先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司职工代表大会选举陈琰女士为第二届监事会职工公司代表监事，并决定将该议案提交2003年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司监事会

　　二ΟΟ四年三月十五日

　　附件一：

　　第二届监事会监事候选人简历

　　罗丁贵先生， 1949年出生，湖南永州人，中共党员，大专文化，高级经济师。历任江华县邮电局副局长、党支部副书记，江华县邮电局局长，怀化市邮电局副局长，怀化市邮政局局长。现任湖南省邮政局审计处处长。

　　廖真先生，1952年出生，大学本科，曾任湖南财经学院讲师，深圳南油开发总公司总经理助理，联海通信设备（湖南）有限公司副董事长，湖南能通高科技发展有限公司董事长、湖南金阳房地产开发有限公司董事长。现任香港能通科技集团公司董事长。

　　陈琰女士，1970年出生，大学文化，工学学士学位，工程师。曾在湖南省邮电科学研究所从事科研开发工作，历任湖南省邮电科学研究院市场部副经理、产品代理部经理，本公司市场营销部总经理，现任本公司监事、市场总监。