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               新天国际经贸股份有限公司公告

    根据新天国际经贸股份有限公司2003年12月15日第三届董事会第五次会议的决议,新天国际、国投创业投资有限公司和自然人熊仕玉经友好协商,拟对本公司的控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司(以下简称新天科文公司)增资扩股。其注册资本金拟由原1,530万元增至4,550万元,增资后各方出资金额及所占股份比例如下：新天国际原出资780.3万元,本次新增现金出资人民币2219.7万元,共出资3,000万元,占注册资本的65.94%。国投创业投资有限公司以现金出资人民币800万元,占注册资本的17.58%。熊仕玉原出资人民币750万元,本次不新增出资,占注册资本的16.48%。

    该董事会决议公告已于2003年12月17日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

    新天科文公司已按照《公司法》规定的程序及公司章程的相关规定于2004年3月4日在新疆呼图壁县工商行政管理局将注册资本工商变更登记手续办理完毕。经过此次增资,新天科文公司的注册资本金由1530万元增至4550万元。

    特此公告。

    新天国际经贸股份有限公司

    二 O O四年三月十五日